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Bingbon獲美國MSB合約期貨交易牌照

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MSB

美國MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美國財政部下設機構金融犯罪執法局)監管並頒發的金融牌照,主要收監管對像是金錢服務相關的業務與公司。範圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉移(包括數字貨幣/數字貨幣)、提供預付項目、簽發旅行支票等業務。從事上述相關的相關業務的公司,必須向申請 MSB 牌照,才能合法落地運營。

MSB(Money Service Businesse),牌照是由財政部反金融詐騙執行司頒發, 這個部門的英文名稱叫做:Financial Crimes Enforcement Network Department of the Treasure

監督

Fincen成立於1990年,旨在通過分析《銀行保密法》(BSA)要求的信息,支持聯邦、州、地方和國際執法。多年來,Fincen員工通過發現銷售線索中包含的未知信息,在為BSA收集的信息增加價值方面發展了專業知識。

在Fincen監督期間,重要的是要證明所需的文件已經到位,並且授權代表您行事的員工、代理人和所有其他人都經過良好的培訓,能夠有效地執行合規計劃的所有要素。 高級官員必須批准合規計劃,合規官必須具有執行合規計劃要求的必要權限。

2013年3月18日,Fincen向管理、交換或使用數字貨幣的人員發布了Fincen條例的應用(Fincen規則適用於人員管理、交換或使用數字貨幣指南),明確了企業和個人在MSB註冊中使用數字貨幣的要求。 MSB是貨幣服務業務的縮寫。它屬於Fincen(美國財政部金融犯罪執法局)。屬於登記許可製度。凡從事貨幣服務業務的,必須申請經營許可證。

目前,中國大陸有火幣、OKEX、幣安、美國大幣網,英國UKF GROUP僅有的幾家全球大型交易所,外匯公司擁有此牌照。​​​​

牌照查詢

美國MSB牌照查詢地址:https://www.fincen.gov/msb-state-selector

在 LEGAL NAME 處填寫 Bingbon 進行搜索

許可文件展示

MSB Registration Letter

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Bingbon運營團隊
2020/01/15

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